Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kas ir “Zini savu klientu” princips?

Atbilstoši Latvijas un starptautisko normatīvo aktu prasībām banka īsteno “Zini savu klientu” prasības. Citadelei ir jāzina, kas ir tās klienti un kādiem mērķiem tie plāno izmantot vai izmanto bankas produktus un pakalpojumus. Principa “Zini savu klientu” mērķis ir novērst iespējamos noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus.
Zini savu klientu principu Latvijā galvenokārt reglamentē sekojoši normatīvie akti:

Pilns Latvijas noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu saraksts ir pieejams šeit

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?