Kāpēc banka jautā?

Lai īstenotu principu “Zini savu klientu” Citadelei ir nepieciešams iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi. Ievērojot šo principu, lūdzam aizpildīt klienta anketu, kā arī nepieciešamības gadījumā, ievērojot uz riskiem balstītu pieeju, iesniegt papildus informāciju un/vai dokumentus. 
Ievērojot “ Zini savu klientu” principu, Citadele veic klienta izpēti, kuras laikā: 

• identificē klientu; 
• noskaidro patiesā labuma guvēju;
• noskaidro politiski nozīmīgas personas statusu; 
• iegūst informāciju par darījumu attiecību mērķi un būtību;
• iegūst informāciju par klienta personisko vai saimniecisko darbību; 
• iegūst informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi un ienākuma avotiem;
• veic darījumu uzraudzību, kuras laikā iegūst informāciju un darījumu pamatojošos dokumentus; 
• veic izpētes gaitā iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšanu un regulāru aktualizēšanu. 

Latvijas Finanšu nozares asociācija informatīvs materiāls - Kāpēc bankas jautā?