Ko banka var jautāt?

Bankām ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem, un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos Citadele var pieprasīt arī citu papildu informāciju.
Ja Citadele nesaņem pieprasīto informāciju un dokumentus tādā apjomā, kas ļauj veikt klienta izpēti pēc būtības, bankas pienākums ir izbeigt darījuma attiecības ar klientu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi. 
! Veiksmīgai darījumu attiecību turpināšanai, ir svarīgi savlaicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.