Kas ir klienta identifikācija?

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Citadelei ir pienākums identificēt klientu pirms darījumu attiecību uzsākšanas. Banka identificē:
Fiziskas personas, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinoša dokumenta veidi ir:

• pase - pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, bezvalstnieka ceļošanas dokuments, bēgļa ceļošanas dokuments, ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
• personas apliecība – pilsoņa personas apliecība, nepilsoņa personas apliecība,  ES pilsoņa personas apliecība, apliecība, kas izdota patvēruma meklētājiem, terminētā vai patstāvīgā uzturēšanās atļauja. 

Juridiskās personas dibināšanas faktu, tajā skaitā ziņas par juridisko adresi, kā arī personu, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu. Juridiskas personas identifikācijas apliecinoši dokumenti ir: 

• personas, kas tiesīga pārstāvēt juridisko personu, dokuments, kas apliecina pārstāvību;
• personas, kas tiesīga pārstāvēt juridisko personu, derīgs personu apliecinošs dokuments;
• Valsts reģistra izdots dokuments par juridiskas personas dibināšanu (tajā skaitā uzņēmuma reģistra vai Lursoft izdruka).