Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kas notiks, ja laicīgi neatjaunošu datus klientu anketā?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Citadelei ir pienākums nodrošināt klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu, personas datu un informācijas uzglabāšanu, regulāru izvērtēšanu un aktualizēšanu. 

Banka informē klientu par nepieciešamību atjaunot anketu 60 dienas pirms termiņa beigām, izvietojot atbilstošu paziņojumu klienta internetbankā un mobilajā lietotnē.

Anketas neaizpildīšanas gadījumā banka var ierobežot klienta piekļuvi atsevišķiem bankas pakalpojumiem, piemēram, veikt naudas pārskaitījumu internetbankā/ mobilajā lietotnē. 

Tiklīdz anketa tiek atjaunota, Citadele nekavējoties atceļ ierobežojumus, un bankas pakalpojumi ir iespējams saņemt kā ierasts.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?