Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем

Что такое принцип «Знай своего клиента»?

В соответствии с требованиями латвийских и международных законов и нормативных актов Банк выполняет требования «Знай своего клиента». Citadele необходимо знать, кто является его клиентами и в каких целях они планируют использовать или используют продукты и услуги банка. Принцип «Знай своего клиента» направлен на предотвращение потенциальных рисков отмывания денег, финансирования терроризма и пролиферации.

Принцип «Знай своего клиента» в Латвии в основном регулируется следующими нормативными актами:

С полным списком латвийских законов и нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации можно ознакомиться здесь.

Нашли ответ на свой вопрос?