Предотвращение легализации средств, полученных преступным путем

Что банк может спрашивать у клиентов?

Банки имеют право запросить у своих клиентов, а клиенты обязаны предоставить достоверную информацию и документы, необходимые для изучения клиентов, в том числе об истинных выгодоприобретателях, осуществляемых клиентами сделках, хозяйственной и личной деятельности, финансовом положении, источниках денежных или иных средств клиентов и их истинных выгодоприобретателей. В некоторых случаях Citadele может также запросить другую дополнительную информацию.

Если Citadele не получит запрошенную информацию и документы в объеме, позволяющем провести изучение клиента, банк обязан прекратить деловые отношения с клиентом и потребовать от клиента досрочного выполнения обязательств.

! Для успешного продолжения деловых отношений важно своевременно предоставлять требуемую информацию и документацию.

Нашли ответ на свой вопрос?