Что такое идентификация клиента?

В соответствии с требованиями нормативных актов Citadele обязан идентифицировать клиента до начала деловых отношений. Банк идентифицирует:

Физические лица, требуя предъявить действительный документ, удостоверяющий личность. Документами, удостоверяющими личность, являются:

• паспорт – паспорт гражданина, паспорт негражданина, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ лица без гражданства, проездной документ беженца, проездной документ лица, получившего альтернативный статус;
• удостоверение личности – удостоверение личности гражданина, удостоверение личности негражданина, удостоверение личности гражданина ЕС, удостоверение личности просителя убежища, временный или постоянный вид на жительство. 

Факт учреждения юридического лица, включая сведения о юридическом адресе, а также о лице, имеющем право представлять предприятие. Документы, необходимые для идентификации юридического лица: 

• документ лица, имеющего право представлять юридическое лицо, подтверждающий это право;
• действительный документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право представлять юридическое лицо;
• документ, выданный Государственным регистром о создании юридического лица (в том числе распечатка из Регистра предприятий или Lursoft).