Кто является истинным выгодоприобретателем?

Истинный выгодоприобретатель (ИВП) – это физическое лицо, которое является собственником клиента — юридического лица, или контролирует его, или от имени, в пользу и в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется разовая сделка, и это как минимум:

а) в отношении юридических лиц — физическое лицо, которому путем прямого или косвенного участия принадлежит более 25 процентов долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо;

б) в отношении юридических образований — физическое лицо, которому принадлежит, или в интересах которого создано или действует юридическое образование, или которое прямо или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе является учредителем, уполномоченным или администратором (управляющим) такого образования.