Документы, которые необходимо предоставить для начала деловых отношений

Вы можете стать клиентом Citadele наиболее удобным для Вас способом – удаленно или лично.

При личном обращении необходимо предоставить следующие документы:

Еще не зарегистрированное юридическое лицо (временный счет): 

• анкета клиента;
• учредительный договор или устав предприятия;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение личности) представителя предприятия.

Зарегистрированное юридическое лицо: 

• анкета клиента;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение личности) представителя предприятия;
• идентификационные данные истинных выгодоприобретателей.

 

---

! При необходимости Citadele может запросить дополнительные документы в соответствии с подходом, основанным на оценке рисков (например, подтверждение происхождения средств, подтверждение структуры прав собственности для предприятий со сложной трансграничной структурой прав собственности, документы, подтверждающие сделки с основными деловыми партнерами, в случае платежного учреждения/учреждения электронных денег – политики и процедуры AML/CFT и т.д.).