Документы, которые необходимо предоставить для начала деловых отношений

Вы можете стать клиентом Citadele удаленно или лично.

При личном обращении необходимо предоставить документы в зависимости от статуса юридического лица.

Юридическое лицо, процесс регистрации которого еще не завершен (временный счет)

• Анкета клиента.
• Учредительный договор или устав предприятия.
• Документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение личности) представителя предприятия.

Зарегистрированное юридическое лицо

• Анкета клиента.
• Документ, удостоверяющий личность (паспорт/удостоверение личности) представителя предприятия.
• Идентификационные данные истинных выгодоприобретателей.

 

---

! При необходимости Citadele может запросить дополнительные документы в соответствии с подходом, основанным на оценке рисков (например, подтверждение происхождения средств, подтверждение структуры прав собственности для предприятий со сложной трансграничной структурой прав собственности, документы, подтверждающие сделки с основными деловыми партнерами, в случае платежного учреждения/учреждения электронных денег – политики и процедуры AML/CFT).