Как соблюдать санкции?

Обращаем внимание на то, что санкции ООН и ЕС, а также национальные санкции являются обязательными для всех физических и юридических лиц, независимо от их хозяйственной или иной деятельности.  

Призываем клиентов, ведущих хозяйственную деятельность, идентифицировать характерные их бизнесу санкционные риски, и, учитывая выявленные риски, разработать эффективные меры внутреннего контроля для их управления, включающие, например, проверку деловых партнеров на предмет их нахождения или включения в санкционные списки.  

Меры внутреннего контроля должны разрабатываться с учетом вида деятельности предприятия, территории предоставления услуг, а также специфики деловых партнеров и клиентов. Способы, частота и охват проверок может отличаться в зависимости от размера предприятия, сферы его деятельности и идентифицированных рисков.  

Следует учитывать, что санкции могут быть введены не только в отношении определенных физических или юридических лиц, но и в отношении государств или территорий, а также в отношении определенного вида товаров или услуг (так называемые «секторальные» санкции).